多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，我國(guó)境內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防監(jiān)控措施，建立健全（）等制度，履行反洗錢(qián)義務(wù)。

A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易報(bào)告制度
D.可疑交易報(bào)告制度


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的主要職責(zé)包括（）。

A.制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
B.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查權(quán)的說(shuō)法，正確的有（）。

A.可以詢問(wèn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，檢查人員不得少于2人
C.檢查人員未出示合法證件和檢查通知書(shū)的，銀行機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕檢查
D.可查閱、復(fù)制銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件、資料予以封存

3.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的有（）。

A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行
B.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心
C.提高銀行業(yè)的服務(wù)水平
D.增加銀行業(yè)的利潤(rùn)

4.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，被稱為中央銀行貨幣政策三大法寶的有（）。

A.存款準(zhǔn)備金
B.再貼現(xiàn)
C.公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)
D.基準(zhǔn)利率

5.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，屬于中央銀行貨幣政策工具的有（）。

A.存款準(zhǔn)備金
B.貨幣供應(yīng)量
C.公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)
D.基準(zhǔn)利率