多項選擇題

涉及恐怖活動的資產(chǎn)，符合下列情形之一的，分行應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)措施，并按照有關(guān)規(guī)定履行報告程序：（）。

A.公安部公布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單有調(diào)整，不再需要采取凍結(jié)措施的
B.公安部或者國家安全部發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)采取凍結(jié)措施有錯誤并書面通知的
C.公安機關(guān)或者國家安全機關(guān)依法調(diào)查、偵查恐怖活動，對有關(guān)資產(chǎn)的處理另有要求并書面通知的
D.人民法院作出的生效裁決對有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求的

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多項選擇題

省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)完成的以下工作。（）

A.對“可疑交易填報”和“跨機構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進行分析、判斷和處理
B.對于需要網(wǎng)點配合調(diào)查或者提供相關(guān)信息的，通過工作平臺發(fā)起調(diào)查任務(wù)，并根據(jù)網(wǎng)點回復(fù)情況進行相應(yīng)處理
C.定期在“關(guān)注客戶群交易監(jiān)控”下對關(guān)注客戶群進行交易持續(xù)監(jiān)控，并進行識別分析、判斷和處理
D.對上報可疑交易的客戶，在系統(tǒng)中調(diào)高客戶風(fēng)險等級。

多項選擇題

省直分行集中處理“反洗錢報告復(fù)核崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)完成以下工作。（）

A.在“可疑填報任務(wù)分配”中，對可疑填報任務(wù)按照機構(gòu)或者事件號進行分配和調(diào)整
B.在“可疑交易審核報告”中，對“反洗錢監(jiān)測分析崗”上報的可疑交易報告進行審核
C.在“異常客戶報告審核”中，對網(wǎng)點上報的異?？蛻暨M行審核
D.對“反洗錢監(jiān)測分析崗”匯報的重點可疑交易，認為應(yīng)當(dāng)上報人民銀行的，完成03以上重點可疑交易報告的撰寫、向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報送和系統(tǒng)內(nèi)復(fù)審的操作；認為不應(yīng)當(dāng)上報人民銀行的，通知并指導(dǎo)“反洗錢監(jiān)測分析崗”在系統(tǒng)中修改報告的可疑程度和內(nèi)容等，并完成系統(tǒng)復(fù)審的操作

涉及恐怖活動的資產(chǎn)，符合下列情形之一的，分行應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)措施，并按照有關(guān)規(guī)定履行報告程序：（）。

你可能感興趣的試題

省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)完成的以下工作。（）

省直分行集中處理“反洗錢報告復(fù)核崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)完成以下工作。（）

涉及恐怖活動的資產(chǎn)，符合下列情形之一的，分行應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)措施，并按照有關(guān)規(guī)定履行報告程序：（）。

省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)完成的以下工作。（）

省直分行集中處理“反洗錢報告復(fù)核崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)完成以下工作。（）