A.依法合規(guī)
B.了解你的客戶
C.保密
D.動(dòng)態(tài)評(píng)估
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A.3，2
B.2，3
C.5，1
D.1，5
A.人民銀行
B.保監(jiān)會(huì)
C.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.人民銀行以及當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
A.省分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、省分公司財(cái)務(wù)部門(mén)
B.市分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、市分公司財(cái)務(wù)部門(mén)
C.省分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、市分公司財(cái)務(wù)部門(mén)
D.市分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、省分公司財(cái)務(wù)部門(mén)
A.2，5，4
B.1，1，1
C.2，1，1
D.3，3，3
A.2小時(shí)
B.8小時(shí)
C.12小時(shí)
D.24小時(shí)
最新試題
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。