A.3個(gè)工作日（不含）
B.3個(gè)工作日（含）
C.6個(gè)月
D.3個(gè)月
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A.業(yè)務(wù)公章的保管人不得兼管票據(jù)交換章（票交業(yè)務(wù)不加蓋業(yè)務(wù)公章的地區(qū)除外）
B.保管結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、國內(nèi)信用證專用章的人員，不得再保管與之相關(guān)的重要空白憑證
C.業(yè)務(wù)公章保管人同事接管憑證大庫（內(nèi)含存折等重要空白憑證）
D.業(yè)務(wù)公章保管人不得保管空白單位定期存單及單位定期（通知）存款證實(shí)書、存款證明等重空及有價(jià)單證
A.匯票專用章
B.本票專用章
C.結(jié)算專用章
D.柜面專用章
A.統(tǒng)一名稱、統(tǒng)一規(guī)格
B.統(tǒng)一用途、統(tǒng)一樣式
C.統(tǒng)一字體、統(tǒng)一材質(zhì)
D.統(tǒng)一申請(qǐng)、統(tǒng)一刻制
A.對(duì)賬單
B.托收憑證
C.ATM/POS投訴表
D.掛失止付通知書
A.預(yù)留印鑒
B.單位定期存款證實(shí)書
C.單位和個(gè)人存款證明、資信證明
D.詢證函，單位開戶申請(qǐng)書
最新試題
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。