單項(xiàng)選擇題農(nóng)村商業(yè)銀行委托境外第三方機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別的,應(yīng)當(dāng)充分評估()的風(fēng)險(xiǎn)狀況,并將其作為對客戶身份識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評估和分類管理的基礎(chǔ)。

A.該機(jī)構(gòu)接受反洗錢監(jiān)管
B.該機(jī)構(gòu)
C.該機(jī)構(gòu)所在國家或者地區(qū)
D.該機(jī)構(gòu)受到反洗錢處罰


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最新試題

某農(nóng)村商業(yè)銀行為避免賬面虧損,將處置抵債資產(chǎn)損失納入其他應(yīng)收款核算,這種做法是正確的。()

題型:判斷題

集中宣傳月活動(dòng)發(fā)生的大額宣傳費(fèi)用在額度緊張情況下可計(jì)入長期待攤費(fèi)用。()

題型:判斷題

買斷式買入返售證券中間付息的,沖減買入返售證券資產(chǎn)成本。()

題型:判斷題

資產(chǎn)負(fù)債表主要提供有關(guān)財(cái)務(wù)狀況方面的信息,即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。()

題型:判斷題

清理賬處資產(chǎn),既是規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求,也是正風(fēng)肅紀(jì),落實(shí)中央精神和巡視、審計(jì)意見的要求。()

題型:判斷題

固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等需要計(jì)提折舊或攤銷的資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ),是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計(jì)提的折舊或攤銷的金額。()

題型:判斷題

除依照國家有關(guān)規(guī)定為職工支付的人身安全保險(xiǎn)費(fèi)外,農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。()

題型:判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支,一律轉(zhuǎn)賬支付,不得支付現(xiàn)金。()

題型:判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。()

題型:判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負(fù)責(zé)人個(gè)人支出。()

題型:判斷題