單項選擇題B類企業(yè)在開證時要通過（）進行電子數(shù)據(jù)核查。
A.貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)
B.RCPMIS系統(tǒng)
C.ODI系統(tǒng)
D.FDI系統(tǒng)
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1.單項選擇題A部門因工作需要向監(jiān)管機構提供一份招行商密二級的文件，下列操作錯誤的是（）。
A.行領導有批示的，按批示要求執(zhí)行
B.因提供對象是監(jiān)管機構，故無需審批
C.如A部門為分行部門，應由行長室成員審批
2.單項選擇題《客戶意見簿》需在多長時間回復？（）
A.當日
B.第二個工作日
C.2個工作日內(nèi)
D.3個工作日內(nèi)
3.單項選擇題某股份制銀行儲蓄柜員關某向行外人員李某售賣客戶的開戶情況、預留手機號碼、賬號及賬戶余額等信息，從中獲利3萬多元。行外人員李某利用獲取到的信息實施電信詐騙犯罪，盜取客戶銀行賬戶資金。關某的行為涉嫌構成什么犯罪？（）
A.侵犯公民個人信息罪
B.向他人出售或者提供公民個人信息罪
C.非法買賣信息罪
D.盜竊罪
4.單項選擇題敏感郵件對外發(fā)送應（）。
A.直接發(fā)送
B.選擇一事通系統(tǒng)自帶的“外發(fā)加密”
C.自行壓縮加密外發(fā)
5.單項選擇題客戶或其法定代表人、控股股東、實際控制人等屬于高風險（）類國家和地區(qū)的單位或個人，招行禁止與其建立業(yè)務關系。
A.I類
B.II類
C.III類
最新試題
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
題型：多項選擇題
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I時，必須提供的資料有（）。
題型：多項選擇題
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。
題型：多項選擇題
網(wǎng)點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
題型：單項選擇題
柜員辦理激活業(yè)務時，應同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應加強核實后審慎受理。
題型：多項選擇題
以下關于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I業(yè)務的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
經(jīng)辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。
題型：單項選擇題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
題型：多項選擇題
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）
題型：多項選擇題
哪項子項中止可由柜面主動設置？（）
題型：單項選擇題