多項選擇題

各級公司應(yīng)對反洗錢工作成績突出的機(jī)構(gòu)和個人給予通報表彰，包括（）。

A.主動發(fā)現(xiàn)并及時報告重大洗錢線索；
B.協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)破獲重大涉嫌洗錢案件；
C.防范或遏止相關(guān)犯罪行為；
D.在反洗錢調(diào)查中發(fā)揮重要作用；
E.受到省級及以上監(jiān)管機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)書面表揚或感謝；
F.其他有突出表現(xiàn)情況。

你可能感興趣的試題

多項選擇題

各級公司積極配合反洗錢監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和行政調(diào)查工作。在收到（）等正式文件后，依照反洗錢法律規(guī)章及公司內(nèi)部制度及時辦理，并及時向總公司報備。

A.監(jiān)管意見書
B.風(fēng)險提示函
C.質(zhì)詢通知
D.約見談話通知
E.監(jiān)管走訪通知

多項選擇題

在涉及有保密要求的反洗錢工作時，應(yīng)當(dāng)盡可能通過（）等進(jìn)行。

A.業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)
B.備份數(shù)據(jù)庫
C.事后監(jiān)督系統(tǒng)
D.憑證保管庫及縮微系統(tǒng)

各級公司應(yīng)對反洗錢工作成績突出的機(jī)構(gòu)和個人給予通報表彰，包括（）。

你可能感興趣的試題

各級公司積極配合反洗錢監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和行政調(diào)查工作。在收到（）等正式文件后，依照反洗錢法律規(guī)章及公司內(nèi)部制度及時辦理，并及時向總公司報備。

在涉及有保密要求的反洗錢工作時，應(yīng)當(dāng)盡可能通過（）等進(jìn)行。

各級公司應(yīng)對反洗錢工作成績突出的機(jī)構(gòu)和個人給予通報表彰，包括（）。

各級公司積極配合反洗錢監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和行政調(diào)查工作。在收到（）等正式文件后，依照反洗錢法律規(guī)章及公司內(nèi)部制度及時辦理，并及時向總公司報備。

在涉及有保密要求的反洗錢工作時，應(yīng)當(dāng)盡可能通過（）等進(jìn)行。