單項選擇題（）原則是指洗錢風險管理應當融入日常業(yè)務和經(jīng)營管理，根據(jù)實際風險情況采取有針對性的控制措施，將洗錢風險控制在自身風險管理能力范圍內(nèi)。
A.全面性原則
B.獨立性原則
C.匹配性原則
D.有效性原則
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1.單項選擇題（）原則是指洗錢風險管理應當在組織架構(gòu)、制度、流程、人員安排、報告路線等方面保持獨立性，對業(yè)務經(jīng)營和管理決策保持合理制衡。
A.全面性原則
B.獨立性原則
C.匹配性原則
D.有效性原則
2.單項選擇題客戶認為不符合制裁條件不應被列入制裁名單的，金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)應當告知客戶可以根據(jù)聯(lián)合國 安理會相關(guān)規(guī)定提出解除制裁申請。申請經(jīng)批準后，金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)應當終止所采取措施并向（）和其他相關(guān)部門報告。
A.銀保監(jiān)局
B.法院
C.人民銀行
最新試題
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
題型：單項選擇題
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
題型：判斷題
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）
題型：多項選擇題
每年（），法人金融機構(gòu)應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
題型：單項選擇題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
題型：單項選擇題