多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于改進(jìn)個(gè)人銀行賬戶服務(wù)加強(qiáng)賬戶管理的通知》，以下哪些屬于輔助身份證明材料？（）

A.社會保障卡
B.戶籍證明
C.居住證
D.水費(fèi)繳款單


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪些機(jī)構(gòu)可以不識別其受益所有人？（）

A.奉化市菜場老應(yīng)蛋炒飯店
B.寧波市財(cái)政局
C.寧波市中級人民法院
D.象山石浦金博水產(chǎn)專業(yè)合作社

2.多項(xiàng)選擇題各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循“風(fēng)險(xiǎn)為本”和“審慎均衡”原則，合理評估可疑交易的可疑程度和風(fēng)險(xiǎn)狀況，審慎處理賬戶管控與金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)之間的關(guān)系，在報(bào)送可疑交易報(bào)告后，對可疑交易報(bào)告所涉客戶、賬戶（或資金）和金融業(yè)務(wù)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)暮罄m(xù)控制措施，充分減輕本機(jī)構(gòu)被洗錢、恐怖融資及其他違法犯罪活動利用的風(fēng)險(xiǎn)。這些后續(xù)控制措施包括但不限于：（）

A.對可疑交易報(bào)告所涉客戶及交易開展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動持續(xù)發(fā)生，則定期（如每3個(gè)月）或額外提交報(bào)告
B.提升客戶風(fēng)險(xiǎn)等級。
C.經(jīng)反洗錢主管部門審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等。
D.向相關(guān)金融監(jiān)管部門報(bào)告。

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