A.違反公司人力資源管理規(guī)定,并造成不良后果,情節(jié)嚴(yán)重,造成惡劣影響的
B.違反監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公司關(guān)于流動性風(fēng)險管理的有關(guān)規(guī)定,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上或惡劣影響的,
C.違反公司法律事務(wù)管理規(guī)定,擅自處理法律事務(wù),或有案不報、越權(quán)處理的,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響的,
D.違反公司信息技術(shù)管理規(guī)定,情節(jié)嚴(yán)重造成惡劣影響的.
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A.被6-10家主流媒體負(fù)面報道的
B.被1-5家主流媒體連續(xù)負(fù)面報道超過3天
C.被1-5家主流媒體連續(xù)負(fù)面報道超過5天
D.被10家以上主流媒體負(fù)面報道的
A.接受客戶或其他與公司有交易往來企業(yè)的禮金或各種貴重禮品饋贈(包括優(yōu)惠待遇),不登記上交,情節(jié)較輕的,給予警告處分;情節(jié)嚴(yán)重的,給予記過至撤職處分;
B.在經(jīng)營管理活動中,利用職務(wù)便利,將公司業(yè)務(wù)交由親友承辦牟利,或利用職務(wù)便利為個人或親友謀取利益,情節(jié)嚴(yán)重,造成惡劣影響的,對直接責(zé)任人給予降級(職)至開除處分;
C.幫助同業(yè)公司與公司進(jìn)行競爭,損害公司利益的,給予撤職處分。
D.違反公司保密紀(jì)律,擅自對外發(fā)送稿件、信息、內(nèi)部法律意見書,給公司造成不良影響的;對直接責(zé)任人,給予警告至記大過處分。
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最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元(含)以上時,應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。