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《湖南省農村信用社案件責任追究辦法(試行)》規(guī)定,案件責任追究方式可以合并使用,可以經濟處理或其他問責方式代替紀律處分。
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《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》指出,根據案件定義和分類,如果銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,且銀行業(yè)金融機構或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的,銀行業(yè)金融機構則無需報送此類案件。
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