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銀監(jiān)會負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作,并負(fù)責(zé)監(jiān)測反洗錢資金流向。
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個人客戶新開存折戶時,銀行應(yīng)根據(jù)其特點,主動為其加辦銀行卡。
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工商行政管理機(jī)關(guān)可以依法查詢單位和個人的銀行存款情況。
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