多項(xiàng)選擇題

對(duì)于達(dá)到客戶身份識(shí)別限額的解除合同業(yè)務(wù)，由公司柜面受理業(yè)務(wù)人員（）。

A.核對(duì)保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件；
B.核對(duì)投保人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.核對(duì)退保申請(qǐng)人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
D.確認(rèn)申請(qǐng)人的身份；

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多項(xiàng)選擇題

在識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份時(shí)，可以采取以下措施中的（）。

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件；
B.回訪客戶；
C.實(shí)地查訪；
D.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)；

多項(xiàng)選擇題

出現(xiàn)（）情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；
B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的；
D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的；

對(duì)于達(dá)到客戶身份識(shí)別限額的解除合同業(yè)務(wù)，由公司柜面受理業(yè)務(wù)人員（）。

你可能感興趣的試題

在識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份時(shí)，可以采取以下措施中的（）。

出現(xiàn)（）情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

對(duì)于達(dá)到客戶身份識(shí)別限額的解除合同業(yè)務(wù)，由公司柜面受理業(yè)務(wù)人員（）。

在識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份時(shí)，可以采取以下措施中的（）。

出現(xiàn)（）情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。