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全面、獨(dú)立承擔(dān)企業(yè)銀行賬戶合法合規(guī)主體責(zé)任,對(duì)()實(shí)施全生命周期管理,減少(),遏制()。
答案:
企業(yè)銀行賬戶;存量賬戶風(fēng)險(xiǎn);新增賬戶風(fēng)險(xiǎn)
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填空題
在()可控前提下,減輕銀行報(bào)送資料等方面負(fù)擔(dān),優(yōu)化對(duì)銀行服務(wù)。
答案:
風(fēng)險(xiǎn)
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()負(fù)責(zé)監(jiān)督銀行嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)反洗錢(qián)法規(guī)制度,落實(shí)客戶身份識(shí)別要求,做好可疑交易監(jiān)測(cè)工作,防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。
答案:
反洗錢(qián)部門(mén)
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