A.中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)
B.中國(guó)人民銀行總行
C.法人所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)
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A.1月1日
B.3月1日
C.4月1日
D.6月1日
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
A.1月1日
B.4月1日
C.7月1日
D.12月1日
A.限期整改所存在的問(wèn)題
B.每半年至少約談其董事長(zhǎng)或總經(jīng)理一次
C.每年視情開(kāi)展全面檢查一次
D.停止辦理部分或全部支付業(yè)務(wù)
A.分類原則
B.屬地原則
C.工作計(jì)劃
D.機(jī)構(gòu)種類
最新試題
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
下列對(duì)于客戶身份識(shí)別的說(shuō)法正確的是：（）。
對(duì)國(guó)際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求，以（）為前提。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢工作的開(kāi)展。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。
中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。