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單項選擇題

（）是金融機構反洗錢活動的基礎工作。

A.了解客戶；
B.大額交易報告；
C.可疑交易的分析；
D.與司法機關全面合作。

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構在與客戶建立業(yè)務關系時，首先應進行（）。

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作

單項選擇題

營業(yè)終了，對于庫管員尾箱中的現(xiàn)金網點負責人或業(yè)務主管應認真執(zhí)行（）工作，并嚴格雙人裝箱、雙人上鎖等業(yè)務操作流程；柜員保管使用的重要空白憑證及重要物品必須入庫（柜）妥善保管。

A.卡把復點
B.抽把復點
C.卡把、抽把復點
D.全面清點

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