問答題

【簡答題】國務(wù)院反洗錢行政主管部門具體是指哪個單位？為什么？

答案： 根據(jù)我國現(xiàn)行法律的規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門是中國人民銀行。確定中國人民銀行為反洗錢行政主管部門的原因是：
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】我國反洗錢監(jiān)管體制具有什么特點？
答案： 《反洗錢法》頒布實施后，正式確定了我國反洗錢監(jiān)管體制?？傮w特點為“一部門主管、多部門配合”。
問答題

【簡答題】《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存管理辦法》的適用范圍是什么？
答案： （1）商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行。
（2）證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金...
微信掃碼免費搜題