判斷題對(duì)于客戶重要信息變化或出現(xiàn)引起客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)要素變化的交易時(shí),公司根據(jù)客戶身份信息及交易記錄變化情況,再次通過系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素,重新評(píng)定客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
您可能感興趣的試卷

最新試題
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
題型:判斷題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題