判斷題經(jīng)辦行受理離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)逐筆開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查，并出具盡職調(diào)查報(bào)告。離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)應(yīng)符合招行反洗錢的相關(guān)規(guī)定。關(guān)于離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)事前報(bào)備分行交易銀行部的要求，以交易銀行部通知為準(zhǔn)。
您可能感興趣的試卷
最新試題
因合同變更等原因?qū)е缕髽I(yè)提前購(gòu)匯后未能對(duì)外支付的進(jìn)口貨款，企業(yè)可自主決定結(jié)匯或保留在其經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶中
題型：判斷題
資本金結(jié)匯時(shí)，上市保險(xiǎn)公司必須披露上年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。
題型：判斷題
嚴(yán)禁辦理境外倉單轉(zhuǎn)賣項(xiàng)下離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)，謹(jǐn)慎辦理境內(nèi)倉單轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)?！瓣P(guān)注客戶”，拒絕辦理或?qū)徤鬓k理離岸轉(zhuǎn)手買賣。
題型：判斷題
延期管控的功能只適用于關(guān)注原因?yàn)椤霸诎蹲C照即將到期”和“在岸超一年未活動(dòng)”的賬戶，臨時(shí)戶到期的能進(jìn)行延期申請(qǐng)。
題型：判斷題
嚴(yán)禁受理同一貨物項(xiàng)下收支差額超過20%（含）的，或者收支間隔日期超過90天（不含）的離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
題型：判斷題