多項(xiàng)選擇題

客戶出現(xiàn)如下任一情形時(shí)，各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)終止業(yè)務(wù)關(guān)系（）

A.客戶涉及禁止準(zhǔn)入情形的
B.有權(quán)部門(mén)要求或司法機(jī)關(guān)通知、裁定的
C.已采取多種措施，仍不能有效識(shí)別客戶身份，存在較大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，超出本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理能力的
D.其他根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或建設(shè)銀行制度不得建立和保持業(yè)務(wù)關(guān)系的

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