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判斷題客戶風險等級中的行業(yè)（職業(yè)）的風險因素，主要是考慮客戶不同的行業(yè)（職業(yè)）與洗錢犯罪的關聯(lián)性的不同來衡量客戶洗錢風險狀況。

1.判斷題客戶洗錢風險等級的評估應完全按照系統(tǒng)自動評級的結果來進行人工確認。

2.判斷題對于被代理人與代理人之間明顯無任何個人或業(yè)務關系的，應采取強化審查措施，必要時可拒絕代理人代為辦理業(yè)務。

3.判斷題對于特約商戶安裝移動終端的申請，除航空、餐飲、交通罰款、上門收費、移動售貨、物流配送等確有使用移動終端需求的商戶外，其他類型商戶未經總行審核批準不得安裝移動受理終端。

4.判斷題各分行應加強對持卡人身份的識別和盡職調查工作，確保申請人開戶資料真實、完整、合規(guī)。

5.判斷題對于通過自助發(fā)卡機辦卡的客戶，相貌難以核對或存在其他異常情況的，應先為客戶辦卡，后續(xù)通過其他渠道核實。