A.居住在境內(nèi)的中國公民主要為二代居民身份證或者臨時居民身份證;居民戶口簿(適用于18周歲以下的中國公民) B.香港、澳門居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證;臺灣居民為臺灣居民往來大陸通行證或者其他有效旅行證件 C.居住在境內(nèi)或境外的中國籍的華僑,為中國護照;外國公民為護照或外國人永久居留證 D.為出生滿一個月且尚未申報戶口的客戶辦理業(yè)務(wù),可暫時使用其出生醫(yī)學證明作為身份證明文件
A.代刷卡行為 B.無合理原因,堅持要求以現(xiàn)金方式繳付較大金額的保費 C.涉及客戶的權(quán)威媒體報道信息 D.非面對面交易
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的; B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的; C.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的; D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的