單項選擇題

“受益所有人”指對非自然人客戶最終掌握控制權(quán)或者（）的一個或多個自然人。

A.獲取收益
B.實際控制
C.絕對控股
D.具有表決權(quán)

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單項選擇題

公司的員工應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)有哪些？（）
1.客戶身份識別；
2.客戶身份資料及交易記錄保存；
3.大額及可疑交易報告；
4.反洗錢有關(guān)信息保密。

A.123
B.134
C.234
D.以上皆是

單項選擇題

各分支機構(gòu)層面設(shè)立可疑交易初審崗，由（）擔(dān)任，負責(zé)可疑交易監(jiān)測，對反洗錢崗提交的盡職調(diào)查報告進行進一步分析、調(diào)查及復(fù)核，并對可疑交易進行研判及內(nèi)部報告。

A.反洗錢崗
B.運營總監(jiān)
C.合規(guī)專員
D.業(yè)務(wù)運營