多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)其他交易的（）等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告。

A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)


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1.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中關(guān)于金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)說法正確的是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)必須設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
C.未設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)的應(yīng)指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
D.金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

2.多項(xiàng)選擇題實(shí)施現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象下列哪些資料（）。

A.賬戶信息，包括被調(diào)查對象在金融機(jī)構(gòu)開立、變更或注銷賬戶是提供的信息和資料
B.交易記錄，包括被調(diào)查對象在金融機(jī)構(gòu)中進(jìn)行資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證
C.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)資料
D.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的電子或音像資料