判斷題在跨境人民幣同業(yè)及聯行賬戶開立和存單辦理中,應遵循“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務”和“盡職調查”展業(yè)三原則,在業(yè)務辦理過程中識別客戶身份,做好反洗錢名單篩查等工作。

您可能感興趣的試卷