判斷題在跨境人民幣同業(yè)及聯行賬戶開立和存單辦理中,應遵循“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務”和“盡職調查”展業(yè)三原則,在業(yè)務辦理過程中識別客戶身份,做好反洗錢名單篩查等工作。
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最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型:判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
題型:判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()
題型:判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型:判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
題型:多項選擇題