多項(xiàng)選擇題

在對(duì)公客戶身份識(shí)別工作中應(yīng)遵循的基本原則為（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.持續(xù)識(shí)別
C.保密原則

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多項(xiàng)選擇題

對(duì)公客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查的基本要求包括（）。

A.不得提供金融服務(wù)
B.篩查制裁名單
C.評(píng)估并確定客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.對(duì)于禁止類客戶，不得提供金融服務(wù)

多項(xiàng)選擇題

對(duì)公反洗錢業(yè)務(wù)中，對(duì)公客戶包括：（）。

A.個(gè)體工商戶
B.其他組織
C.自然人