A.五十萬以上,一百萬以下 B.二十萬以上,五十萬以下 C.十萬以上,二十萬以下 D.五萬以上,十萬以下
A.一;二;三 B.三;五;七 C.半;二;三 D.半;一;二
A.客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標準的現(xiàn)金收付,明顯逃避大額現(xiàn)金交易監(jiān)測 B.沒有交易或者交易量較小的客戶,要求將大量資金劃轉到他人賬戶,且沒有明顯的交易目的或者用途 C.客戶頻繁變更三方存管銀行 D.金融機構同業(yè)拆借,在銀行間債券市場進行債券交易