多項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)可以采取下列哪些措施對支付機構(gòu)進行反洗錢和反恐怖融資現(xiàn)場檢查？（）
A.進入支付機構(gòu)檢查
B.詢問支付機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項做出說明
C.查閱、復制支付機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查支付機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
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你可能感興趣的試題
1.多項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)調(diào)查可疑交易活動，可以采取下列措施：（）
A.詢問支付機構(gòu)的工作人員，要求其說明情況
B.查閱、復制可疑交易活動涉及的客戶身份資料、交易記錄和其他有關(guān)資料。對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料予以封存。
C.檢查支付機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
D.中國人民銀行規(guī)定的其他措施
2.多項選擇題支付機構(gòu)應當按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄。（）
A.客戶身份資料，自業(yè)務關(guān)系結(jié)束當年計起至少保存5年
B.客戶身份資料，自業(yè)務關(guān)系結(jié)束當年計起至少保存10年
C.交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年
D.交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存10年
