單項選擇題銀行應督促支付機構嚴格審核參與跨境人民幣收支業(yè)務的客戶身份信息的真實性,并按照“展業(yè)三原則”保證境外特約商戶的真實性、()。
A.合法性
B.合理性
C.合規(guī)性
D.完整性
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1.單項選擇題企業(yè)擬將出口人民幣收入存放境外的,應通過其境內結算銀行向中國人民銀行當?shù)胤种C構備案,報送內容不包括()。
A.存放境外的人民幣資金金額
B.開戶銀行及賬號
C.對應的出口報關單號
D.預計收回日期
2.單項選擇題銀行審核跨境人民幣離岸轉手買賣貿(mào)易收支業(yè)務,以下說法不正確的是()。
A.同一筆離岸轉手買賣項下收付款應在同一家銀行同一網(wǎng)點采用同一幣種辦理結算
B.銀行和企業(yè)應依法履行有關國際收支申報和反洗錢、反恐融資等義務
C.銀行應在規(guī)定時間內向人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)(RCPMIS)報送有關信息
D.對于同一貨物項下收支差額超過25%(不含)的,或者收支間隔日期超過90天(或合理周期)的離岸轉手買賣,銀行應嚴格審核業(yè)務資料,必要時可暫停為相關企業(yè)辦理收支業(yè)務
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最新試題
對于短期頻繁發(fā)生的境外放款業(yè)務,經(jīng)辦行應要求放款人提供相關情況說明,一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為,立即停止為其辦理新的境外放款業(yè)務。
題型:判斷題
境內結算銀行為企業(yè)提供跨境貿(mào)易人民幣結算業(yè)務,對于法定代表人或負責人提供居民身份證作為有效證件的,應進行公民身份證聯(lián)網(wǎng)核查。
題型:判斷題
人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品,只需開立一個境內人民幣托管賬戶。
題型:判斷題
人民幣資金從境外機構投資者開立的人民幣專用存款賬戶劃轉至境外機構投資者的證券結算資金賬戶或代理清算賬戶的相關信息報送,以下說法正確的是()。
題型:多項選擇題
企業(yè)和金融機構開展跨境融資按風險加權計算余額(指已提用未償余額),風險加權余額不得超過上限,即:跨境融資風險加權余額≤跨境融資風險加權余額上限。
題型:判斷題