多項選擇題

在向境外匯出資金時，在匯兌憑證或者國際業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中應(yīng)做到如下幾點：（）

A.登記留存匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息
B.向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所等信息
C.因匯款人未在我*行開戶而無法登記其賬號的，可登記并向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供用以確定該筆匯款的唯一標(biāo)識號，如交易流水號、匯款編號等。
D.境外收款人住所不明確的，可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱。

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多項選擇題

各機(jī)構(gòu)在為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）

A.進(jìn)行客戶身份識別，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
B.上述業(yè)務(wù)通過代辦人辦理的，應(yīng)同時核對代辦人和戶主的有效身份證件或者身份證明文件
C.登記代辦人的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。通過聯(lián)網(wǎng)核查。
D.無需登記代辦人信息。

多項選擇題

各機(jī)構(gòu)在為單位客戶辦理業(yè)務(wù)時，對于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會團(tuán)體及其他組織等各類機(jī)構(gòu)客戶，應(yīng)按照監(jiān)管的要求，做到如下（）

A.有客戶經(jīng)理的盡職調(diào)查即可
B.勤勉盡責(zé)，遵循“了解你的客戶”原則
C.按照規(guī)定開展客戶身份識別、身份資料保存等工作
D.確保客戶身份資料真實、完整和有效。

在向境外匯出資金時，在匯兌憑證或者國際業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中應(yīng)做到如下幾點：（）

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各機(jī)構(gòu)在為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）

各機(jī)構(gòu)在為單位客戶辦理業(yè)務(wù)時，對于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會團(tuán)體及其他組織等各類機(jī)構(gòu)客戶，應(yīng)按照監(jiān)管的要求，做到如下（）

在向境外匯出資金時，在匯兌憑證或者國際業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中應(yīng)做到如下幾點：（）

各機(jī)構(gòu)在為單位客戶辦理業(yè)務(wù)時，對于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會團(tuán)體及其他組織等各類機(jī)構(gòu)客戶，應(yīng)按照監(jiān)管的要求，做到如下（）