單項(xiàng)選擇題報(bào)告機(jī)構(gòu)在（）個(gè)工作日內(nèi)，將填寫完畢、簽章確認(rèn)后的《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》提交至人民銀行分支機(jī)構(gòu)，同時(shí)提交用以證明所填信息準(zhǔn)確性的各類文件資料復(fù)印件。
A.5
B.10
C.15
D.30
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1.單項(xiàng)選擇題申請(qǐng)反洗錢報(bào)送主體資格的報(bào)告機(jī)構(gòu)在收到開業(yè)批復(fù)或取得業(yè)務(wù)經(jīng)營許可后的（）內(nèi)到人民銀行分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)取《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》
A.15天內(nèi)
B.一個(gè)月內(nèi)
C.45天內(nèi)
D.二個(gè)月內(nèi)
2.單項(xiàng)選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)支付機(jī)構(gòu)報(bào)送的可疑交易報(bào)告有要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的支付機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知之日起（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
A.5
B.10
C.15
D.30
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
題型：判斷題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型：判斷題