多項選擇題

對于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外，應(yīng)采取回訪、實地查訪、向公安、工商行政管理部門核實等一項或多項措施進一步核實存款人身份，并重點關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況。（）

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的開戶業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人
C.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的地址相同

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