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A.利用金融業(yè)務洗錢，包括廣泛使用各類銀行業(yè)務掩飾隱瞞贓款，部分案件還涉及證券、保險業(yè)務。如利用電匯、銀行卡、網(wǎng)上銀行等金融業(yè)務轉(zhuǎn)移贓款；利用關系密切人密名義開立賬戶，將贓款分散轉(zhuǎn)移；將贓款用于購買金融機構(gòu)發(fā)行的各類理財產(chǎn)品等
B.投資入股公司洗錢，包括本人在利益相關公司入"干股"或匿名持股，利用近親屬或密切關系人持有利益相關公司股份等
C.通過購買或持有不動產(chǎn)洗錢，包括以本人名義持有外地房產(chǎn)、實際占有和使用他人房產(chǎn)、低價購買或高價出售房產(chǎn)賺取差價等
D.利用現(xiàn)金掩飾隱瞞贓款，如直接收受和使用現(xiàn)金，或收受現(xiàn)金并隱蔽保存

A.從公司名稱看，公司名稱中多帶有投資咨詢、財富管理、資產(chǎn)管理、科技發(fā)展、養(yǎng)老保險、交易所、基金管理、股權投資、金融服務、網(wǎng)絡科技、電子商務等字眼，公司名稱多顯得高端前沿，較為吸引眼球
B.多家公司注冊時間或開戶時間較為集中，地址相同或相似，多家公司法定代表人、股東、實際控制人、受益所有人、聯(lián)系人（授權辦理業(yè)務人員）相同或存在交叉
C.在媒體、網(wǎng)站、推介會上公開宣傳某項目或產(chǎn)品低風險、高收益，以低門檻為由誘惑社會公眾參與
D.公司對外虛假宣傳項目與銀行合作或接受銀行資金監(jiān)管，托管等