判斷題反洗錢“風(fēng)險(xiǎn)為本”原則規(guī)定在洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高的領(lǐng)域采取強(qiáng)化的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，在洗錢風(fēng)險(xiǎn)較低的領(lǐng)域采取簡(jiǎn)化的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，從而實(shí)現(xiàn)反洗錢資源的有效配置。根據(jù)“風(fēng)險(xiǎn)為本”原則當(dāng)客戶屬于興業(yè)銀行授信客戶時(shí)，應(yīng)采用簡(jiǎn)化的客戶反洗錢盡職調(diào)查措施。
您可能感興趣的試卷
最新試題
取得智能柜臺(tái)業(yè)務(wù)審核崗操作號(hào)后，應(yīng)妥善保管業(yè)務(wù)審核崗操作號(hào)，業(yè)務(wù)審核不得流于形式，可將操作號(hào)及密碼告知他人，由他人代為審核授權(quán)。
題型：判斷題
VTM機(jī)具清機(jī)加卡由（）崗、（）崗共同完成，（）崗操作，（）崗復(fù)核。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
VTM機(jī)具上操作“信用卡預(yù)寄卡激活”，是指將信用卡中心預(yù)先郵寄的（）進(jìn)行激活的交易。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
智能柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)客戶拍照時(shí)應(yīng)避免反光和逆光，無需請(qǐng)客戶移除帽子及面部遮擋物（眼鏡、口罩等），保持面目清晰成像。上下調(diào)節(jié)攝像頭，讓客戶頭部位于取景框正中間。
題型：判斷題
智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中，對(duì)開戶客戶資料的（）負(fù)責(zé)。
題型：多項(xiàng)選擇題