多項選擇題銀行審核跨境人民離岸轉(zhuǎn)手買賣貿(mào)易收支業(yè)務,以下說法正確的是()。
A.同一筆離岸轉(zhuǎn)手買賣項下收付款應在同一家銀行同一網(wǎng)點采用同一幣種辦理結(jié)算
B.銀行和企業(yè)應依法履行有關國際收支申報和反洗錢、反恐融資等義務
C.銀行應在規(guī)定時間內(nèi)向人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)(RCPMIS)報送有關信息
D.對于同一貨物項下收支差額超過20%(不含)的,或者收支間隔日期超過90天(或合理周期)的離岸轉(zhuǎn)手買賣,銀行應嚴格審核業(yè)務資料,必要時可暫停為相關企業(yè)辦理收支業(yè)務
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1.多項選擇題辦理跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算所使用的相關交易單證可以是()。
A.系統(tǒng)自動生成的電子單證
B.紙質(zhì)單證電子掃描件
C.紙質(zhì)原始單證
D.電子圖片
2.多項選擇題辦理跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算時,對交易主體的展業(yè)規(guī)范有()。
A.貨物貿(mào)易跨境收支主體原則上應與進出口報關單經(jīng)營單位一致
B.“誰出口誰收款、誰進口誰付款”
C.貨物貿(mào)易跨境收支主體原則上應與進出口報關收發(fā)貨單位一致
D.代理進口、出口業(yè)務應當由代理方付款、收款
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最新試題
辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務的境內(nèi)外成員企業(yè)應為非金融企業(yè)。
題型:判斷題
人民幣資金從境外機構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶的相關信息報送,以下說法正確的是()。
商業(yè)銀行不可以為出口貨物人民幣結(jié)算企業(yè)重點監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)辦理跨境人民幣業(yè)務。
題型:判斷題
對于境外投資者在境內(nèi)依法取得的利潤、股息等投資收益,境外投資者可以自由匯出,銀行無需審核資料。
題型:判斷題
跨國企業(yè)集團同一境內(nèi)成員企業(yè)可以加入多個資金池。
題型:判斷題