A.未建立重要空白憑證領用登記簿的,領用時不清點數(shù)量的。 B.違反規(guī)定保管、運送、領用重要空白憑證、有價單證的。 C.重要空白憑證、有價單證賬實不符的。 D.重要空白憑證使用未做到按順序使用、逐份銷號的。
A.柜員未按規(guī)定履行授權、轉授權或復核職責的。 B.未經授權或變相越權辦理柜面業(yè)務的。 C.崗位權限設置混亂,隨意下放操作權限的。
A.柜員密鑰的啟用、使用、新增、變更、作廢、等未按規(guī)定程序執(zhí)行的。 B.非營業(yè)時間注冊辦理業(yè)務未堅持授權、備案的。 C.柜員在自己注冊的終端上辦理本人的現(xiàn)金收付或轉帳業(yè)務的。