分行可以實施修改的信息，由經(jīng)營行客戶經(jīng)理發(fā)起C3數(shù)據(jù)變更，直接提交至一級分行C3綜合管理員審批執(zhí)行。

待單項信貸業(yè)務(wù)審批方案變更審批流程完成后，如審批意見為“同意”，則由客戶經(jīng)理在【審批記錄查詢】中通過【撤銷審批未用金額】撤銷原審批記錄中尚未簽訂合同金額。

總行實施修改的信息，由一級分行C3綜合管理員將批復(fù)轉(zhuǎn)抄送總行C3綜合管理員。

信用管理部門發(fā)起鎖定的，由客戶所在行提出調(diào)整或解鎖申請逐級報送到鎖定行，經(jīng)信用管理部門負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人員）審核同意后，由監(jiān)控人員執(zhí)行解鎖操作。

風(fēng)險經(jīng)理對**支行法人客戶大額資金流出現(xiàn)象進(jìn)行排查?？梢酝ㄟ^“資金查詢與分析->批量資金查詢與分析->交易流水批量查詢”查到該行客戶某個時點單筆流出金額超過100萬元的筆數(shù)是多少筆。

客戶經(jīng)營行在收到風(fēng)險預(yù)警信號后，對紅、橙、黃色、藍(lán)色風(fēng)險預(yù)警信號，要立即展開預(yù)警風(fēng)險核查，及時制定風(fēng)險處置方案并經(jīng)條線歸口管理部門審核確認(rèn)后組織實施。

其它部門發(fā)起鎖定的，提出調(diào)整或解除鎖定申請，經(jīng)發(fā)起部門負(fù)責(zé)人審核同意后，發(fā)送至本級行信用管理部門解除鎖定，由監(jiān)控人員執(zhí)行解鎖操作。

風(fēng)險經(jīng)理監(jiān)測某客戶（客戶代碼：**）資金往來情況，可以通過資金查詢分析-客戶資金查詢與分析實現(xiàn)。

黃色風(fēng)險信號，原則上不增加授信額度。

C3系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測整改遵循“誰的系統(tǒng)誰管理、誰的業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)”的基本原則。