你可能感興趣的試題

業(yè)務關系存續(xù)期間，應開展持續(xù)的客戶身份識別，包括但不限于（）。

A.更新客戶以及關聯(lián)人員身份信息
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務和產(chǎn)品以及其他風險要素的變化及時調整客戶洗錢風險等級，確?？蛻粜畔⒓捌湎村X風險評級準確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡詐騙黑名單

多項選擇題

如出現(xiàn)以下情形，應拒絕辦理業(yè)務有（）。

A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內
C.客戶為中風險客戶
D.客戶或客戶關聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢制裁名單中

商業(yè)銀行實行政府指導價、政府定價的服務價格，不得實行市場調節(jié)價。

你可能感興趣的試題

業(yè)務關系存續(xù)期間，應開展持續(xù)的客戶身份識別，包括但不限于（）。

如出現(xiàn)以下情形，應拒絕辦理業(yè)務有（）。

商業(yè)銀行實行政府指導價、政府定價的服務價格，不得實行市場調節(jié)價。

業(yè)務關系存續(xù)期間，應開展持續(xù)的客戶身份識別，包括但不限于（）。

如出現(xiàn)以下情形，應拒絕辦理業(yè)務有（）。