單項選擇題針對洗錢高風險客戶的業(yè)務限制和權限控制嵌入業(yè)務系統(tǒng)流程，實現(xiàn)業(yè)務辦理自動化控制，確保洗錢高風險客戶業(yè)務辦理中（）要求落實到位。
A.盡職調(diào)查
B.審查
C.審批
D.審理
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1.單項選擇題對于身份信息、交易類型或地區(qū)等出現(xiàn)變化的潛在洗錢風險客戶，客戶管理部門要主動重新識別，并與反洗錢主管部門溝通做好洗錢風險重新（）。
A.分析
B.識別
C.分類
D.評估
2.單項選擇題進一步做實客戶身份識別和盡職調(diào)查等基礎工作。風險識別是客戶洗錢風險評估工作的（）環(huán)節(jié)，也是客戶洗錢風險管理的前提。
A.重要
B.次要
C.首要
最新試題
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
題型：單項選擇題
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
題型：判斷題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
題型：判斷題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題