多項選擇題

根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行跨境交易類對公客戶盡職調(diào)查操作規(guī)程》，下列客戶盡職調(diào)查審核層級說法正確的是（）。

A.內(nèi)勤行長在盡職調(diào)查后認(rèn)為可以準(zhǔn)入的，需根據(jù)客戶制裁風(fēng)險等級，將盡職調(diào)查檔案提交至不同層級進(jìn)行審核
B.中風(fēng)險及以下客戶的盡職調(diào)查檔案，應(yīng)由本級機(jī)構(gòu)審核人員審核
C.高風(fēng)險及以上客戶的盡職調(diào)查檔案，應(yīng)逐級上報至一級分行客戶部門及反洗錢部門審核人員審核
D.極高風(fēng)險及以上客戶的盡職調(diào)查檔案，應(yīng)逐級上報至總行客戶部門及反洗錢部門審核人員審核

微信掃碼免費(fèi)搜題