單項(xiàng)選擇題()是指銀行和支付機(jī)構(gòu)從辦理業(yè)務(wù)的第二個(gè)自然日發(fā)起匯出交易。

A.普通到賬
B.次日到賬
C.實(shí)時(shí)到賬
D.非實(shí)時(shí)到賬


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1.單項(xiàng)選擇題交易記錄是指客戶主動發(fā)起的資金類交易,下列可作為交易記錄的是()

A.客戶柜面簽約銀行產(chǎn)品
B.銀行計(jì)息
C.扣除賬戶年費(fèi)
D.扣除小額管理費(fèi)

5.單項(xiàng)選擇題“長期未使用的賬戶突然發(fā)生頻繁或大額交易”屬于哪個(gè)環(huán)節(jié)的可疑特征?()

A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)

最新試題

建庫崗由建庫員擔(dān)任,負(fù)責(zé)與建庫復(fù)核人員共同接收、返還印鑒卡,將審核無誤的客戶預(yù)留銀行印鑒采集至驗(yàn)印系統(tǒng);負(fù)責(zé)維護(hù)印模及賬戶信息,不得兼任()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下印章,哪些運(yùn)營業(yè)務(wù)專用印章有電子印章:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務(wù)由法人行社管理員授權(quán)。

題型:判斷題

柜面業(yè)務(wù)統(tǒng)一授權(quán),是指為了防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)復(fù)審人員,負(fù)責(zé)對本*網(wǎng)點(diǎn)的()實(shí)施全面的監(jiān)督和管理。

題型:多項(xiàng)選擇題

收繳機(jī)構(gòu)應(yīng)對收繳的假幣實(shí)物進(jìn)行單獨(dú)保管,并在系統(tǒng)中進(jìn)行登記。

題型:判斷題

存款證明補(bǔ)打分為正常補(bǔ)打和損壞補(bǔ)打。其中,損壞補(bǔ)打適用于存款證明破損或者丟失的補(bǔ)打。

題型:判斷題

現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項(xiàng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)對于手機(jī)號碼核查結(jié)果不一致或異常情況,可通過()等方式進(jìn)行再次核實(shí),確認(rèn)客戶預(yù)留手機(jī)號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時(shí)相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號碼。

題型:多項(xiàng)選擇題