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填空題
“一個(gè)規(guī)定，兩個(gè)辦法”要求金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢的四項(xiàng)主要制度是（），大額交易報(bào)告制度，可疑交易報(bào)告制度和保存記錄制度。
答案：
“了解客戶制度”
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填空題
“一個(gè)規(guī)定，兩個(gè)辦法”確立的金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的三項(xiàng)原則是（）、（）、（）。
答案：
合法審慎原則；保密原則和與司法機(jī)關(guān)；行政機(jī)關(guān)全面合作原則
