多項選擇題

A.未在我*行開立賬戶的現(xiàn)金匯款
B.未在我*行開立賬戶的現(xiàn)鈔兌換
C.未在我*行開立賬戶的票據(jù)兌付
D.在我*行個人賬戶存入RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（含）的交易

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A.戶籍
B.家庭
C.經濟利益關系
D.住房

A.開戶資料填寫有誤
B.開戶理由不合理。
C.開立業(yè)務與客戶身份不相符。
D.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動的。