單項(xiàng)選擇題自（）起，對(duì)于不法分子用于開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的作案銀行賬戶和支付賬戶，經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定并納入電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險(xiǎn)事件管理平臺(tái)“涉案賬戶”名單的，銀行和支付機(jī)構(gòu)（）該賬戶所有業(yè)務(wù)。
A.2017年1月1日；中止
B.2017年12月1日；中止
C.2017年1月1日；終止
D.2017年12月1日；終止
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1.單項(xiàng)選擇題自（）起，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱銀行）為個(gè)人開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶的，同一個(gè)人在同一家銀行（以法人為單位，下同）只能開(kāi)立一個(gè)I類戶，已開(kāi)立I類戶，再新開(kāi)戶的，應(yīng)當(dāng)開(kāi)立II類戶或III類戶。
A.2017年6月1日
B.2017年1月1日
C.2016年12月1日
D.2016年10月1日
2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行副省級(jí)城市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按年度撰寫(xiě)反洗錢(qián)監(jiān)管報(bào)告，重點(diǎn)總結(jié)本轄區(qū)年度反洗錢(qián)監(jiān)管活動(dòng)情況，發(fā)現(xiàn)和處理的主要問(wèn)題，對(duì)違規(guī)機(jī)構(gòu)和人員的處罰情況，提煉工作有效性成果，于年度結(jié)束后（）日內(nèi)報(bào)送中國(guó)人民銀行。
A.15
B.30
C.45
D.60
最新試題
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型：判斷題