A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶、偏高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.客戶或其控股股東、實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人來自，或其交易對(duì)手來自FATF風(fēng)險(xiǎn)提示的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)
C.客戶提供的開戶資料存在明顯瑕疵
D.客戶行為明顯異常，或客戶賬戶發(fā)生可疑交易
E.來自高風(fēng)險(xiǎn)國家的客戶，或與高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)交易的
F.其他存在高風(fēng)險(xiǎn)因素的