A.將信將疑,回?fù)茈娫挷⑻峁┳约簜€人信息進(jìn)行核實。
B.按對方要求到銀行柜員機(jī)去轉(zhuǎn)賬,盡快洗清自己的嫌疑。
C.掛掉電話并撥大110報警。
D.對方能準(zhǔn)確說出我的名字和身份證號,應(yīng)該是真的。
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A.進(jìn)貨基本采取線上支付收款方式。
B.商品周轉(zhuǎn)速度快,不需要大量資金支持。
C.商超和餐飲渠道通常為賒銷模式,需墊資鋪貨。
D.全年銷售旺季,商品暢銷。
A.會議持續(xù)時間較短,無法有效溝通解決。
B.會議開始時間不固定,多數(shù)情況下需待行長安排。
C.會議準(zhǔn)備不足,常常流于形式。
D.會議參與人員積極性不高,經(jīng)常出現(xiàn)缺席情況。
A.通過自查、排查、內(nèi)外檢查、督查等方式發(fā)現(xiàn)問題后,通過增加審批環(huán)節(jié)來進(jìn)行管控。
B.在自查過程中,根據(jù)管理辦法要求員工打鉤簽字確認(rèn)的形式進(jìn)行自查。
C.審批事項設(shè)計要從全行視角觸發(fā),總行部門新增的審批事項必須經(jīng)行領(lǐng)導(dǎo)同意。
D.組織集中學(xué)習(xí)后進(jìn)行照片存檔,以備上級檢查。
A.履行告知義務(wù),構(gòu)筑客戶心理防線
B.積極配合客戶處理陌生人匯款業(yè)務(wù)
C.受理匯款業(yè)務(wù)時,必須做到“四問四核實”
D.在確認(rèn)客戶深陷騙局后,觀察客戶近期賬戶動態(tài),爭取時間并獲得警方的支持或客戶家人的新人,幫助客戶拜托騙局
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最新試題
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)()。
客戶前來領(lǐng)取社保卡,但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班,網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過()。
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù),描述正確的是?()
柜面在辦理()業(yè)務(wù)時,除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時維護(hù)更新個人的客戶信息。
網(wǎng)點收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù),經(jīng)核實無需整改的,直接在“待處理任務(wù)”-“填寫說明”中填寫()反饋。
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)?()
對于實物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置?()
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時,應(yīng)同步查詢()界面,對于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強核實后審慎受理。
實際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()