判斷題辦理電子單證業(yè)務(wù)時,經(jīng)營團隊須在48小時內(nèi)提交CRM盡職調(diào)查任務(wù),F(xiàn)TS系統(tǒng)接收CRM反饋信息后審核人員根據(jù)經(jīng)營團隊調(diào)查結(jié)論進行后續(xù)處理。
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最新試題
原需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章的材料可改為加蓋柜面業(yè)務(wù)章,但主管審核授權(quán)要求不簡化。
題型:判斷題
嚴(yán)禁受理同一貨物項下收支差額超過20%(含)的,或者收支間隔日期超過90天(不含)的離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
題型:判斷題
印鑒卡行內(nèi)用印,需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章
題型:判斷題
同一筆離岸轉(zhuǎn)手買賣項下貨款收支應(yīng)在招行同一網(wǎng)點采用辦理收支結(jié)算,幣種不受限制
題型:判斷題
新開戶客戶信息命中反洗錢名單、黑名單標(biāo)志時,網(wǎng)點經(jīng)辦需按照系統(tǒng)提示的處理預(yù)案辦理,根據(jù)系統(tǒng)反饋的客戶風(fēng)險等級,結(jié)合《招商銀行關(guān)于印發(fā)機構(gòu)外匯賬戶外匯政策管理辦法的通知》
題型:判斷題