A.核對客戶身份基本信息，包括客戶的姓名、性別、國籍、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或身份證明文件種類、有效期限
B.核對代理人身份基本信息，包括代理人的姓名、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。
C.聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份信息，包括賬受益人和代理人身份證息。
D.核查客戶住所。應(yīng)通過查驗房產(chǎn)證、房產(chǎn)租約、住宿發(fā)票、水電費單據(jù)等方式核查客戶的地址。