判斷題監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查離場后，配合檢查公司要密切保持與監(jiān)管部門的聯(lián)系，及時(shí)了解掌握監(jiān)管部門對現(xiàn)場檢查結(jié)果的基本意見，特別是要對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題做好溝通解釋工作，盡力縮小差異性認(rèn)識(shí)，爭取監(jiān)管部門對公司工作的認(rèn)同。
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最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
題型：判斷題
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題