你可能感興趣的試題

總行國(guó)際金融部是外資銀行盡職調(diào)查的牽頭管理部門，其主要職責(zé)包括（）

A.負(fù)責(zé)外資銀行反洗錢、反恐怖融資及遵守國(guó)際制裁的政策管理，制定全行反洗錢盡職調(diào)查問(wèn)卷
B.組織開展代理行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類工作
C.收集整理外資銀行盡職調(diào)查資料
D.組織開展外資銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于外資銀行盡職調(diào)查，根據(jù)盡職調(diào)查環(huán)節(jié)的不同，可分為（）

A.定期復(fù)審
B.準(zhǔn)入盡調(diào)
C.持續(xù)監(jiān)測(cè)
D.終止復(fù)查

按照銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例應(yīng)不低于100%。

你可能感興趣的試題

總行國(guó)際金融部是外資銀行盡職調(diào)查的牽頭管理部門，其主要職責(zé)包括（）

對(duì)于外資銀行盡職調(diào)查，根據(jù)盡職調(diào)查環(huán)節(jié)的不同，可分為（）

按照銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例應(yīng)不低于100%。

總行國(guó)際金融部是外資銀行盡職調(diào)查的牽頭管理部門，其主要職責(zé)包括（）

對(duì)于外資銀行盡職調(diào)查，根據(jù)盡職調(diào)查環(huán)節(jié)的不同，可分為（）